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手机新2管理端(www.9cx.net):雪松200亿涉众募资调查:借灰色通道,底层资产涉“空转”贸易

时间:4周前   阅读:74   评论:2

摘要:

在雪松控股的兜底担保之下,打着“供应链金融”的旗子,以所谓的“应收账款”为底层资产,假借各类金交所、产交所、伪金交所通道,超过350只违规“理财产品”面向自然人发售,总规模超过200亿元。

根据记者的调查,这350余只理财产品背后,构筑的是一个庞大的融资网络,涉及企业数量高达63家,除了或明或暗的雪松系公司,还有大量的假央企、伪国企。而作为底层资产的应收账款,系建立在涉嫌虚假的“空转”贸易行为之上。

随着产品的爆雷,酿成了约8000投资人的涉众风险。

(全文约15000字,阅读约需40分钟。)

头顶“世界500强”光环的雪松控股,爆出巨额理财产品逾期,并成为新闻焦点被广泛报道。

证券时报记者持续跟踪调查发现,自2020年1月起,在雪松控股的兜底担保之下,打着“供应链金融”的旗子,以所谓的“应收账款”为底层资产,假借各类金交所、产交所、伪金交所通道,超过350只违规“理财产品”面向自然人发售,总规模超200亿元。

而今,这些理财产品的兑付,陷入了全面停滞状态。

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期间,雪松控股向投资人至少作出了5次口头兑付的承诺,但无一兑现。2021年12月20日,在各方压力之下,雪松控股出具了书面承诺,自2022年1月至2023年6月,分期向投资人兑付。但到了1月31日,第一期兑付仍未兑现。

根据记者的调查,这350余只理财产品背后,构筑的是一个庞大的融资网络,涉及企业数量高达63家,除了或明或暗的雪松系公司,还有大量的假央企、伪国企。而作为底层资产的应收账款,系建立在涉嫌虚假的“空转”贸易行为之上。

伴随理财产品的全面爆雷,记者实地走访发现,那些资金募集方、名义融资人,大多已人去楼空,令投资人追讨无门。

一、产品挂牌——金交所、产交所、伪金交所齐上阵

2021年对于投资人强子(注:本文所涉及的投资人皆为化名)来说,是水逆的一年。

这一年,他从雪松旗下的理财销售人员手上购买了三只理财产品,总额800万元。不幸的是, 2021年4月29日,他刚刚支付完后两笔共计500万元的投资款,第二天,诸多投资人陆续获悉,雪松销售的理财产品大面积出现逾期。

与强子有着相同境遇的,还有华姐、红梅、贺平等投资人,他们分别购买了1500万元、1200万元、600万元的6款理财产品,于2021年5月-9月先后到期,但至今未拿回本金。

与此相应的,是相关司法案件数量的激增。企查查信息显示,在截至2021年末的近3个月内,雪松控股因投资理财纠纷被投资人起诉的案件,各地法院的立案数量已超过30件。

证券时报记者历时近一个月,辗转从各地投资人手上获得了超过100只理财产品的产品说明书、投资协议等法律文书。

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网友评论

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